Как пишет «Комсомольская правда», Максим Левин был специалистом по обналу: помогал организациям через фирмы-однодневки обходить налоговые платежи. По этому же делу к нему в 2017 году обратились граждане КНР.
Издание «Комсомольская правда» сообщает детали громкой кражи. Летом 2016 года сотрудники «Банка Казани» нашли фальшивки в инкассаторских сумках. Пропало 14,2 млн рублей.